Відкритий ящик Пандори. Як 10 років тому Зеленський і Ко збудували мережу офшорів і зберегли її після приходу до влади — Pandora Papers
Читайте NV у Google
Президент України Володимир Зеленський разом з партнерами по Кварталу-95 володіли мережею офшорів на Британських Віргінських Островах, Кіпрі та в Белізі, показало масштабне розслідування Pandora Papers. Передавши їх в управління своєму першому помічникові Сергію Шефіру, він може отримувати від них прибуток досі.
Над найбільшим «офшорним» розслідуванням в історії журналістики працювали понад 650 журналістів зі 150 видань по всьому світу під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.
До рук розслідувачів потрапили 11,9 мільйона записів — електронних листів, нотаток, реєстраційних записів, сертифікатів акцій, звітів та іншого, — які розкривають таємні угоди й приховані активи 35 колишніх і чинних світових лідерів, а також понад 330 політиків і чиновників із майже сотні країн. Серед них опинився і президент України Володимир Зеленський.
НВ зібрав головне про те, що світ дізнався про офшори українського лідера з нового розслідування.
Ключові відомості:
• Володимир Зеленський разом із партнерами з продюсерської компанії Студія Квартал-95, яку він заснував разом зі своїм нинішнім першим помічником Сергієм Шефіром, володіли мережею офшорних компаній на Британських Віргінських Островах, Кіпрі та в Белізі, пише Центр із дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP), аналізуючи дані про активи українського президента з «досьє Пандори»;
• Крім Шефіра, частиною офшорної мережі Зеленського був і нинішній голова Служби безпеки України Іван Баканов, який раніше керував Кварталом-95;
• За допомогою офшорної мережі, пов’язаної з Зеленським, Шефір та його бізнес-партнер купували елітну нерухомість у Лондоні;
• Під час виборчої кампанії 2019 року Зеленський передав свою частку в ключовому офшорі Шефіру, імовірно, домовившись із ним про те, що він і його родина продовжать отримувати дивіденди.
«Квартальний» офшор
Pandora Papers показали, що Зеленський разом із партнерами з Кварталу-95 заснували мережу офшорних компаній не пізніше 2012 року — у той таки час студія почала на регулярній основі виробляти передачі для телеканалу 1+1, власником якого є олігарх Ігор Коломойський. Офшори використовували соратники Зеленського для покупки дорогої нерухомості в Лондоні — зокрема, було придбано три активи в центрі столиці Великої Британії.
Ідеться про куплену 2016 року за 1,575 млн фунтів стерлінгів квартиру з двома спальнями, а також іще одну квартиру з трьома спальнями неподалік від музею Шерлока Голмса на Бейкер-стріт, куплену у 2014 році за 2,2 млн фунтів, пише Guardian. Вартість цих двох квартир на момент покупки становила 3,8 млн фунтів стерлінгів ($5,8 млн).
Третя лондонська квартира, імовірно, належить колишньому партнерові Зеленського і сценаристу Кварталу 95 Андрію Яковлєву. Фірма, пов’язана з ним, володіє апартаментами в центрі Лондона за 10 хвилин ходьби від парламенту, купленими за 1,5 млн фунтів ($2,3 млн).
Прямо перед президентськими виборами 2019 року Зеленський безоплатно передав свою 25%-ву частку в «ключовій» офшорній компанії на Британських Віргінських островах Maltex Multicapital Corp своєму найближчому соратникові Сергію Шефіру, який згодом стане його першим помічником. Основний дохід фірма отримувала від діяльності в Україні, Росії та Білорусі, ідеться в розслідуванні. За даними журналістів, під час укладання угоди також був присутній партнер Зеленського з Кварталу-95 Іван Баканов, нині — голова СБУ.
Оприлюднені документи показують, що сім'я Зеленського продовжила отримувати прибуток від цього офшору завдяки угоді, за якою дивіденди були спрямовані компанії Film Heritage, зареєстрованій у Белізі на першу леді Олену Зеленську.
Саме через цю фірму Зеленські пов’язані з Maltex, ключовою компанією офшорної мережі: Film Heritage володіла 25% часткою в компанії Davegra Limited, що базується на Кіпрі й зареєстрована на Баканова, а остання була номінальним утримувачем Maltex і зберігала список її реальних бенефіціарів та розміри їхніх часток у бізнесі. Журналістам не вдалося дізнатися, чи отримувало президентське подружжя дивіденди після укладення договору із Шефіром.
Крім Зеленського й Шефіра, 25%-ми частками в Maltex володіли брат останнього Борис Шефір та Андрій Яковлєв.
«Чесно кажучи, я не готовий відповісти вам. Можливо, я і є власником [Maltex]», — заявив Борис Шефір у коментарі розслідувачам OCCRP, додавши, що він намагався відмовитися від своєї частки в офшорі, однак це «повільний і складний процес».
Зв’язок із Коломойським
Отримані журналістами документи частково підтверджують фінансовий зв’язок Володимира Зеленського та його найближчого оточення з олігархом Ігорем Коломойським, що нині перебуває під санкціями у США через звинувачення у купівлі активів, «відмитих» через український ПриватБанк.
Ідеться про інформацію, оприлюднену в розпал виборчої кампанії 2019 року Володимиром Ар'євим — нардепом, наближеним до тодішнього президента Петра Порошенка, головного суперника Зеленського на виборах.
Ар'єв стверджував, що офшорні фірми Зеленського та його оточення, починаючи з 2012 року, отримали $40 мільйонів від офшорів Коломойського, де зберігали виведені з ПриватБанку кошти.
«Саме тоді студія Квартал 95 почала співпрацювати з телеканалом 1+1. Ці кошти могли бути частиною історії з відмивання брудних грошей. Поряд із Зеленським в офшорних паперах фігурує голова Служби безпеки України Іван Баканов, а також перший помічник президента Сергій Шефір», — ідеться в матеріалі Слідство.Інфо, партнера розслідувального проєкту, чиї журналісти ознайомилися з «досьє Пандори».
Фільм-розслідування про офшори оточення Володимира Зеленського
За даними розслідувачів, $40 мільйонів були формально сплачені як внесок у статутний капітал ключового офшору Зеленського і його соратників Maltex Multicapital.
Згідно з інформацією джерел Слідство.Інфо, переказ грошей відбувався через кіпрську філію ПриватБанку, за допомогою якого Коломойський міг відмивати гроші. Принаймні одна з компаній з мережі «кварталівців» мала розрахунковий рахунок у колишньому банку олігарха. Загалом журналістам удалося підтвердити причетність 10 компаній оточення Зеленського до можливої тіньової схеми.
Які наслідки будуть для політиків після розслідування Pandora Papers — Віталій Шабунін
Так, у 2013 році пов’язана з Maltex компанія SVT Films Ltd отримала $1,2 мільйона ліцензійних зборів від офшорної компанії, пов’язаної з каналом Коломойського 1+1, за гумористичну телепередачу Розсміши Коміка. А у 2015 році на рахунок фірми Андрія Яковлєва Gimentiano Holdings Ltd надійшли $750 тисяч від кіпрської філії ПриватБанку.
Президент України Володимир Зеленський, його колишній бізнес-партнер Андрій Яковлєв, голова СБУ Іван Баканов і перший помічник глави держави Сергій Шефір відмовилися від коментарів.
Російський слід
Pandora Papers також вказують на можливий зв’язок українського президента і його партнерів з російською компанією, яка допомагає «високопоставленим клієнтам» із придбанням нерухомості за кордоном.
Лондонська квартира в елітному районі Artillery Row була придбана фірмою соратника українського президента Candlewood Investments приблизно в момент виходу повнометражного фільму Слуга народу, який транслювали на 1+1 і де Зеленський зіграв головну роль.
Цими та двома іншими апартаментами «кварталівців» у серці британської столиці керує компанія з РФ Westhome Invest, повідомляють журналісти Guardian.
