Мав обіг у 15 млрд грн. СБУ заявила про викриття конвертаційного центру, до якого причетний ексголова податкової
Читайте NV у Google
Правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, який функціонував за участі ексочільника Державної податкової служби та ексзаступниці начальника Головного управління податкової у Полтавській області.
Служба безпеки України заявила, що експосадовці сприяли діяльності конвертаційного центру та забезпечували ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній.
За даними слідства, упродовж 2020−2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.
У СБУ повідомили, що схема полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
За даними СБУ, механізм злочину передбачав:
- складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі 11 учасників схеми отримали підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Правоохоронці затримали керівника конвертаційного центру під час спроби виїзду за кордон.
У Національному антикорупційному бюро додали, що внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
